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今年2月21日，浦东公安分局三林公安处接分局刑侦支队下发线索，称在浦东周浦某银行内有人使用涉诈银行账户取现，所取现金系外地一起诈骗案的被骗资金。接到线索后，三林公安处会同周浦派出所，通过公共视频迅速锁定在银行内取现的人员——犯罪嫌疑人王某培，不到2小时，民警在周浦万达广场附近抓获犯罪嫌疑人王某培，及其同行人犯罪嫌疑人王某人，并在两人身上当场查获涉案现金1500元及两张银行卡。

目前，犯罪嫌疑人王某培、王某人、刘某与刘某金均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浦东警方采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

经审讯，犯罪嫌疑人王某培负责提供银行账户，用以接受电信网络诈骗所得赃款，而犯罪嫌疑人王某人则负责将取得现金汇总后交给上家。

2月22日，在掌握犯罪嫌疑人刘某与刘某金的行踪后，专案组开展统一行动。当日上午，专案组率先在浦东惠南镇抓获犯罪嫌疑人刘某。同时，专案组对犯罪嫌疑人刘某金上网追逃，并组织警力赶赴其所在地海南开展抓捕工作。

几天前，男子王某培在网络平台找兼职时，偶然间刷到了“借卡采购”的招聘启事，只需要将自己银行卡按照对方要求操作取现，便可以获得“日结工资500+”的高薪报酬。

2月21日，王某培在周浦某银行取现10万元后与王某人会合。两人在抽取1500元的提成后，再由王某人将剩余涉案资金在周浦万达内转交给了上家。刚刚完成一笔交易，两人窃喜没被发现，原本准备另寻银行故技重施，不料被民警抓获。

365登录近日，澎湃新闻记者从上海市公安局浦东分局获悉，警方针对一起涉诈银行账户取现的行为深挖扩案，抓获一批涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人。

为进一步对电信网络诈骗形成有效打击，三林公安处成立专案组继续深挖扩案。根据已有线索，专案组发现犯罪嫌疑人王某培在案发时间前曾与两名男子频繁接触，遂判断该两人极有可能是本案同案犯。经过综合分析，专案组锁定嫌疑人的身份为刘某与刘某金。

2月28日，专案组于海南成功抓获犯罪嫌疑人刘某金。到案后，犯罪嫌疑人刘某与刘某金对自己取现、转移涉案资金的犯罪行为供认不讳。