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2023年12月,黄浦警方在工作中发现辖区内一批共享单车上贴有“提公积金当场到账,贷款咨询业务请联系……”字样的小广告。但实际上,提取住房公积金本人即可申请办理,且需经过相关职能部门审核,如何实现当场提取到账?这一情况立即引起了警方怀疑,黄浦公安分局随即循线开展缜密侦查,成功锁定了一个非法高利放贷的犯罪团伙,并于近日成功将陈某、房某等5名犯罪嫌疑人抓获。
78395:com-www:78395:com通过在共享单车上张贴小广告寻觅潜在客户,并以“公积金提取当天到账”为诱,引导客户将还未到账的公积金作为抵押,非法向他人发放高利贷款。
经查,以犯罪嫌疑人陈某、房某为首的犯罪团伙为谋取非法利益,通过网上平台制作小广告,并在夜间张贴至共享单车上,以此招揽客户咨询。随后,该犯罪团伙通过电话、微信或上门等方式与客户取得联系,利用客户急于用钱的心理,帮助客户代为操作提取住房公积金,并谎称通过关系才能代办申请,以此收取高额手续费。同时,该团伙以“当天放款”为诱,引导客户将后续到账的公积金钱款作为抵押,与客户达成借款协议,在扣除约定借款金额的利息后向借款人放款,年化利率超过50%,以此实施非法经营高利贷的犯罪行为,累计涉案金额达一千万元。
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